список титова что это такое
Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обнародовал список из 16 предпринимателей, находящихся за рубежом, но желающих вернуться в Россию. О том, кто в него вошел — в фотогалерее РБК
Основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов был объявлен в международный розыск в 2010 году по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб. По данным следствия, получая кредиты, Трефилов представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало. Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также утверждает, что имел место рейдерский захват его бизнеса.
В 2013 году британским судом был приговорен к полутора годам условно за использование поддельных документов.
Экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова следствие считает организатором хищения 1 млрд руб. у компании «Росагролизинг». Бажанова объявили в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на допросы», затем он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск.
Сергей Капчук в конце 1990-х занимал пост заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте, затем входил в состав регионального парламента. Вместе с братом Константином стал фигурантом уголовного дела о хищении в 1997 году 2 млрд неденоминированных рублей, выделенных на покупку квартиры в Москве.
Сергей покинул страну и тем самым избежал суда, а Константин был приговорен к трем годам лишения свободы, отпущен по амнистии, после чего также уехал за границу. Некоторое время он прожил на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего осел в Британии. О его желании вернуться в Россию СМИ сообщали еще в 2015 году.
Алексея Шматко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. По данным следствия, в период с 2005 по 2008 год он незаконно возмещал НДС через несколько компаний в Пензе. Ущерб федерального бюджета следственные органы оценивали в 50 млн руб.
Сам Шматко говорил, что его преследование организовал заместитель начальника УФСБ по Пензенской области. В 2014 году бизнесмен вместе с семьей попросил политическое убежище в Великобритании, живет в Кардиффе.
Василий Дякун с середины 2000-х занимался строительным бизнесом в Омске, занимал должность заместителя руководителя ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей», а с 2013-го вошел в капитал Единого строительного банка, ныне известного как «Сибирский банк «Сириус».
В начале 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка, а в отношении его учредителей и менеджмента завели уголовное дело. По версии следствия, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На момент отзыва лицензии привлеченные средства населения и организаций в банке составляли 360 млн руб.
Летом прошлого года СМИ сообщили о несоблюдении сроков строительства жилых комплексов «Квартстроем», которым руководили Делис, Власюк (на фото) и Байгушев в Московской (ЖК «Булатниково»), Нижегородской и Волгоградской областях.
Доследственная проверка по одному из проектов в Нижегородской области показала, что компания-девелопер заключала уступки прав требований с нарушением законодательства.
Дюльгеров с середины 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2008 году в одном из интервью он обвинил правоохранительные органы и власти Нижневартовска в сговоре, вымогательстве и коррупции, сообщив, что отказался от услуг местных силовых органов «по крышеванию бизнеса».
Правоохранительные органы в том же 2008 году возбудили уголовные дела против Дюльгерова по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно присвоил долю второго учредителя ООО «Торговая компания Самотлор» Сергея Кирьянова. После продолжительных судебных разбирательств доля в 49% Кирьянову была возвращена. В 2013 году Дюльгеров уехал в США, как он сам утверждал, в связи с политическими и уголовными преследованиями.
Очередное уголовное дело, открытое против Дюльгерова в 2014 году, дало основания для объявления его в международный розыск.
Адвокат Евгений Рыжов проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Организаторы аферы — Михаил Чернов и Михаил Балакирев — в 2013 году получили по семь лет лишения свободы.
Рыжов был объявлен в международный розыск по этому делу, позднее стало известно, что он проходит еще по восьми делам об отъеме недвижимости в Нижегородской области.
В последнее время проживал на территории США. В августе 2017 года сообщалось, что Рыжов был задержан американской полицией и его могут выдворить из страны из-за нарушения иммиграционных законов.
Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов (РУДН). Вместе с супругой, которая работала заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН, был объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве.
В ходе расследования более 400 студентов объявили, что университет отказался выдать им дипломы о прохождении переподготовки. Плата за обучение была внесена на счета фирмы, не имеющей отношения к РУДН. Ущерб превысил 10 млн руб.
Владимир Зюзин — мурманский бизнесмен, обвиняемый в невыплате более 800 млн руб. кредитных средств Сбербанку и объявленный в международный розыск. По словам представителей Зюзина, претензии к нему противоречат закону, а принадлежащее ему заложенное по кредиту имущество было реализовано в нарушение норм права.
Сам Зюзин утверждает, что стал жертвой преступного сообщества, во главе которого стоял бывший генерал МВД Денис Сугробов, осужденный на 12 лет колонии.
Гарантии не спасли. Бизнесмен из «списка Титова» сел в тюрьму
Бизнесмен из «лондонского списка» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова получил семь лет колонии общего режима, рассказал ТАСС. Главу одной из крупнейших лизинговых компаний России «Трансфин-М» Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Установлено, что он и его экс-заместитель Елена Сергеева незадолго до продажи компании «ИнвестАктив» похитили у неё 1000 грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей.
Отмечается, что прокуратура требовала приговорить Зотова к восьми годам реального срока, а Сергееву — к пяти годам, но отсрочить наказание, пока её детям не исполнится 14 лет. В итоге Сергеева отделалась условным сроком. Защита Зотова настаивала на его полной невиновности, однако суд принял другое решение. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.
Дело Зотова
Зотов уехал из России в 2019 году, незадолго до возбуждения уголовного дела. Его завели по заявлению действующего генерального директора «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии следствия, «Трансфин-М» продал компании «ИнвестАктив» 1000 грузовых вагонов. Изначально следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн рублей, однако в новых обвинениях от руководства «Трансфин-М» фигурировала уже сумма в 2,8 млрд рублей.
После смены собственника «Трансфин-М» новые руководители решили вернуть проданные вагоны и пожаловались силовикам. Следователи квалифицировали сумму недополученной прибыли как ущерб, а саму сделку — как отчуждение имущества.
В июне 2020 года программу возвращения бизнесменов из «лондонского списка» приостановили из-за пандемии коронавируса, последним вернувшимся как раз был Дмитрий Зотов. По приезде его сразу арестовали.
Бизнес-омбудсмен написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором напомнил, что Зотов перед возвращением уведомлял следствие о готовности сотрудничать, а до этого суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа». Президент рассмотрел обращение Титова и поручил генпрокурору разобраться в ситуации, и в июле предпринимателя отпустили под подписку о невыезде.
«Список Титова»
«Лондонский список» появился в результате встречи Титова с 40 беглыми российскими бизнесменами в британской столице в феврале 2018 года. На встрече присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-бенефициар торговой сети Billa Георгий Трефилов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Все участники списка выражали намерение вернуться в Россию, если им гарантируют свободу до вынесения приговора. Более 60% беглых коммерсантов сообщили, что готовы продолжать дела в России, невзирая на преследование и катастрофическое положение бизнеса.
Титов указывал, что с 2018 года к нему поступило 136 обращений от предпринимателей, скрывающихся за границей из-за опасения уголовного преследования на родине. По результатам сотрудничества на территорию России вернулось 12 предпринимателей (по другим данным — не менее 14). Многих из них арестовали вскоре после прилёта.
Титов сообщил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком» — перечнем российских бизнесменов, которые находятся за рубежом из-за заведенных в отношении них на Родине уголовных дел. По словам бизнес-омбудсмена, это связано с позицией Генеральной прокуратуры, передает «РИА Новости» со ссылкой на его доклад.
«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорится в докладе Титова.
Бизнес-омбудсмен также указал, что за последние три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, еще по десяти случаям велась работа. Всего же возвратиться в страну на условиях отказа властей от предварительного заключения были готовы 136 человек.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
Летом прошлого года в Россию вернулся Дмитрий Зотов, глава одной из крупнейших лизинговых компаний России — ПАО «Трансфин-М», который подозревался в мошенничестве. Сразу по приезде его задержали и арестовали. Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в новом руководстве «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.
Титов обратился к Путину в связи с делом Зотова. В результате бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
В начале июня этого года Зотов был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов, однако в итоге в прокуратуре не нашли оснований для его заключения под стражу, а Тверской суд Москвы с доводами ведомства согласился.
Реальный срок получил и еще один вернувшийся фигурант «списка Титова» — владелец и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин, который также подозревался в мошенничестве. Суд приговорил его к трем годам колонии, однако позже срок был заменен условным.
«Лондонский список» был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Реестр составлялся по итогам его встречи с бизнесменами в британской столице, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, бывший совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
В РФ вернулся тринадцатый участник «лондонского списка»
До отъезда из России Латыпов руководил в Южно-Сахалинске ООО «Инвест Группа Сахалин» и дачным некоммерческим товариществом «Жемчужное». Уголовное дело в отношении него по части 5 статьи 33 (пособничество в совершении преступления), части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в апреле 2017 года. Следствие считало, что Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем размежевать их и перепродать третьим лицам.
Обвинения не доказаны и 30 декабря 2019 года уголовное преследование Латыпова было прекращено. За ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска к управлению МВД по Сахалинской области.
Титов отметил, что для упрощения возвращения бизнесменов в Россию предлагается использовать залог, предварительное одобрение изменения меры пресечения. При этом «реальное, документально закрепленное изменение производить уже при явке человека в Россию, а не заранее», пояснил Титов.
В интервью «Интерфаксу» в декабре 2019 года Титов заявил, что несмотря на сложности, в том числе законодательного характера, лица из «лондонского списка» будут возвращаться в Россию, они знают, что это не дает гарантии от их уголовного преследования.
Он сообщил, что работа по «лондонскому списку» идет не просто. Сейчас в этом списке более 50 человек.
Что такое «лондонский список»
Титов сказал, что в настоящее время с Генпрокуратурой обсуждается возможность использования залога прежде всего для тех, кто находится за рубежом, в «лондонском списке», и желает вернуться в Россию, участвовать в следствии, не находясь в СИЗО.
«Лондонский список» немного застопорился, так как прокуратура опасается, что изменение меры пресечения и снятие международного розыска могут быть использованы некоторыми из обратившихся для того, чтобы скрыться.
Список титова что это такое
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов передал главе государства список семнадцати российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании от уголовного преследования на родине и желающих доказать свою невиновность. Скоро он представит Владимиру Путину продолжение этого списка, который растет не по дням, а по часам: к бизнес-омбудсмену обращаются все новые лица.
Каковы судьбы этих людей и что ими движет? Чтобы выяснить это, корреспондент РИА Новости отправился в Лондон, где встретился с некоторыми из тех, кто попал или стремится попасть в «список Титова».
В паре кварталов от знаменитого Британского музея — Пушкинский дом. Маленький очаг российской культуры. Здесь собираются на поэтические вечера русскоязычных писателей и поэтов, обсуждают только что вышедшие в России книги и фильмы, тут выступают заезжие российские знаменитости. На встречу с Борисом Титовым пришли два десятка человек.
Статус одних в России несколько лет назад был весьма значителен: банкир, замглавы крупнейшей нефтяной корпорации, владелец разветвленной торговой сети. Другие — бизнесмены масштабом поменьше. Объединяет же их одно: все они в России — бывшие. И не могут туда вернуться.
«Каждый год в стране по экономическим преступлениям возбуждается до 240 тысяч уголовных дел. В суд передается 15 процентов. Закрывается 5-10 процентов. А где остальные дела? Они висят годами. Миллионы возбужденных уголовных разбирательств, многие из которых приостановлены. В итоге для тех, кто находится за границей, нет никаких перспектив — они лишены возможности оправдываться, представлять какие-то доказательства в свою защиту, добиваться справедливости. Нам надо найти какое-то решение, чтобы вывести эту ситуацию из тупика и помочь множеству людей вступить в диалог со своей страной», — так обозначил задачу начатой им кампании бизнес-омбудсмен.
Среди скрывающихся от российского правосудия за рубежом бизнесменов трудно найти «невинных овечек», хотя есть и такие. Большинство конкретных историй британских невозвращенцев, рассказанных ими самими, подтверждает слова бизнес-омбудсмена. Насколько они соответствуют действительности, мы сказать не беремся.
Но дело не только в степени вины — ее может определить лишь суд. Проблема как раз в том, что до суда многие такие дела не доходят. Обвиняемые объявляются в розыск, после чего расследование приостанавливается на неопределенный срок и фигуранты подвисают между небом и землей, не имея никакой возможности хоть как-то участвовать в разрешении собственной судьбы.
Между тем, по словам Титова, подавляющее большинство уголовных дел против предпринимателей связано с внутрикорпоративными «разборками» или с происками конкурентов, пишущих на своих соперников ложные доносы.
Если в результате нежелательный компаньон оказывается за границей в «подвешенном состоянии», то это лишь на руку его недругам, которые спокойно завладевают его активами.
Так многие успешные в прошлом российские бизнесмены оказались за границей — причем не только в 1990-е, но и в сравнительно недавние годы. Для помощи им служба российского бизнес-омбудсмена создала шесть зарубежных центров, один из которых — в Великобритании, стране, известной тем, что она до сих пор не выдала России ни одного из объявленных в международный розыск подозреваемых.
Как правило, сюжет похож: сначала «по-доброму» предлагают уступить долю в компании, потом возникает уголовное дело. Причем «наехать» могут как свои — те, с кем вместе создавал бизнес, так и чужие — в том числе силовики.
Так случилось, например, с пензенским предпринимателем Алексеем Шматко, не пожелавшим отдать «доброжелателям» половину доли в собственной строительной компании. Вскоре его обвинили в нарушении процедуры оформления налогового вычета при строительстве котельной для часового завода, и в результате он оказался в СИЗО.
«Мне вменяли в вину то, что я неправомерно оформил возврат НДС за приобретенные отопительные котлы, несмотря на то что котельная реально была построена и давно работала», — рассказывает Алексей Шматко.
В итоге он получил условный срок, после чего немедленно покинул Россию.
Но вслед за этим было возбуждено новое дело, и вот уже несколько лет Алексей живет в своем небольшом доме в Уэльсе — в статусе лица, в отношении которого британские власти рассматривают вопрос об экстрадиции по запросу России.
Продолжаться это рассмотрение может очень долго. В поданном президенту «списке Титова» Шматко занимает первую строчку и стал официальным представителем российского бизнес-омбудсмена в Соединенном Королевстве — теперь товарищи по несчастью, оказавшиеся в Британии, обращаются именно к нему.
«Моя главная ошибка состояла в том, что я, защищаясь от преследования, сам обратился в правоохранительные органы с обвинениями в адрес тех, кто пытался отнять мой бизнес. И хотя конкретные виновные давно лишились своих постов, этого мне не простили — я по-прежнему так и пребываю в статусе обвиняемого», — говорит Алексей.
Живя в Великобритании, он уверен, что любая попытка вернуться на родину немедленно будет стоить ему свободы и, оказавшись за решеткой, он не сможет отстаивать собственные права.
Так, как он это делает из Великобритании, где ему помогает Марк Саммерс — известный адвокат, представляющий, в частности, интересы Джулиана Ассанжа.
Несговорчивость и попытки защититься от передела собственности стали причиной отъезда с родины и для Валерия Морозова, в прошлом руководителя аналитического управления Агентства печати «Новости» (АПН), а впоследствии — совладельца и руководителя проектно-строительной компании «Москонверспром», получившей подряд на сооружение одного из объектов сочинской Олимпиады.
По его словам, конфликт с застройщиком произошел из-за его отказа участвовать в схемах «распила» государственных средств, на который наложились его многочисленные обращения в правоохранительные органы по поводу коррупции в эшелонах власти. В числе фигурантов были, в частности, руководители главка МВД, возглавляемого генералом Денисом Сугробовым, впоследствии осужденным на длительный срок лишения свободы.
Для возмутителя спокойствия — Морозова — последствия тоже не замедлили наступить.
В результате неожиданно организованного застройщиками тендера «Москонверспром» уже на финише работ вдруг лишился подряда. Сам Морозов, находясь в поездке за границей, вдруг получил от сотрудников правоохранительных органов предупреждение о том, что, по имеющейся у них информации, его «заказали» бандитам.
«Мне посоветовали пока не возвращаться в Россию, поскольку никто не мог гарантировать мне и моей семье безопасность. Я оказался в очень сложном положении: срок действия загранпаспорта истекал, поэтому пришлось просить в Великобритании политическое убежище, которое было мне предоставлено в считаные дни», — рассказывает Валерий Морозов.
«Пока» растянулось на годы. Вскоре Морозов узнал, что на родине против него также возбуждено уголовное дело по налоговым нарушениям, подробности которого ему не известны до сих пор — по крайней мере, так утверждает он сам.
Ехать в Россию и выяснять, в чем его обвиняют, не решается. По его словам, в международный розыск он так и не объявлен — лишь в федеральный.
В еще более «подвешенном» состоянии пребывает Анатолий Локтионов. В свое время он занимал должность первого вице-президента «Роснефти». Ему восьмой десяток, около десяти лет проработал в советской системе внешней торговли, главным образом в зарубежных представительствах по всему миру. В 1990-е он пришел в «Роснефть», а в 2004-м оставил высокий пост, чтобы реализовать собственный проект — строительство в Краснодарском крае нефтеперевалочной базы «Нафтотранс», предназначенной для доставки добываемой в России, в частности в Чечне, нефти в магистраль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).