списки магнитского что это
«Список Магнитского»: что это такое и почему в него попали Портнов и Тупицкий
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинца Андрея Портнова в рамках глобального «акта Магнитского». До 2014 года политик занимал должность заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства.
Помимо Портнова в американский санкционный список попали бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и его супруга Ольга.
Что известно о «Законе Магнитского»?
Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. В 2008 году его арестовали российские власти по обвинению в коррупции. Это случилось вскоре после того, как юрист раскрыл коррупционную схему по хищению бюджетных средств на общую сумму в 5,4 млрд рублей, которые затем осели в карманах сотрудников налоговых органов и МВД.
Магнитский провел в московском СИЗО «Матросская тишина» почти год и в 2009-ом внезапно умер. Официальные органы назвали причиной смерти сердечную недостаточность. Однако коллеги юриста и правозащитники утверждали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь, а также избивали, добиваясь нужных показаний.
После этого американский сенатор-демократ Бенджамин Кардин инициировал введение персональных санкций против причастных к смерти юриста. В декабре 2012 года США приняли закон, известный как «Список Магнитского».
Он предусматривает санкции против чиновников, ответственных за нарушение прав человека и основ правосудия в России. В ответ на это решение в РФ приняли так называемый «закон Димы Яковлева», который запретил американцам усыновлять российских сирот.
В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, с глобальным действием. Он так и называется – Global Magnitsky Act. Закон позволяет властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека. На это основании санкции были введены против главы Чечни Рамзана Кадырова. Среди фигурантов списка – также лица, подозреваемые в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
В каких странах действует закон Магнитского?
После Штатов аналогичные законы приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания. В 2020 году Евросоюз также утвердил свой «акт Магнитского».
Основной механизм закона заключается в запрете на выдачу виз и на въезд в страны, принявшие этот нормативный акт. Запрет может быть ограничен сроком на пять лет или более. Вторая штрафная мера – возможность заморозить любые активы попавших под санкции лиц. США, Канада и Великобритания не ограничивают преследования в рамках данного закона только граждан России. В «черные списки» вносят и представителей других стран.
В сообщении Минфина США говорится, что юрист «благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом». Также он якобы предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.
«В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора», – отметил американский Минфин.
Что же касается Тупицкого, то он и его жена были внесены в санкционный список «за значительные коррупционные действия». «Бывший председатель Конституционного суда Украины [внесен в список санкций] за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и екснардеп Александр Онищенко, за вмешательство в выборы.
Кто попал в «список Магнитского»: люди и обвинения
В пятницу 12 марта власти США опубликовали «список Магнитского». В него включены граждане России, которых Вашингтон считает причастными к смерти в СИЗО «Матросская тишина» аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к нарушениям прав человека в России. Всего в списке оказалось 18 имен. Два человека – оба выходцы из Чечни – не имеют отношения к делу Магнитского и подозреваются в других преступлениях. Кто попал в «список Магнитского» и какой видит их роль в деле Вашингтон.
Павел Карпов, бывший следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы
По мнению Уильяма Браудера из фонда Hermitage Capital и Джемисона Файерстоуна из компании Firestone Duncan (где работал юристом Сергей Магнитский), Карпов руководил группировкой силовиков, укравшей из российского бюджета 5,4 млрд рублей. Именно с попытками Магнитского разоблачить это хищение в фонде и связывают арест аудитора, скончавшегося впоследствии в СИЗО. Карпов подал в Высокий суд Лондона иск о клевете к Файерстоуну и Браудеру.
Дмитрий Комнов, бывший начальник СИЗО №2 «Бутырка»
В СИЗО «Бутырка» Магнитский провел последние месяцы жизни. По словам адвокатов, тюремные медики не оказывали Магнитскому необходимой помощи, несмотря на многочисленные жалобы
Иван Прокопенко, начальник СИЗО «Матросская тишина» (нет фото)
Распорядился перевести Магнитского в «Бутырку» за несколько дней до назначенного ему лечения, хотя, утверждают правозащитники, в «Бутырке» не имелось оборудования для квалифицированного медицинского ухода
Самый высокопоставленный фигурант списка. Курировал расследование уголовного дела против Магнитского. Через месяц после дачи Магнитским показаний о причастности сотрудников МВД к хищению 5,4 млрд рублей из бюджета, сформировал следственную группу, в которую включил изобличенных Магнитским сотрудников.
Наталья Виноградова, замначальника отдела Следственного комитета при МВД России
Партнер Firestone Duncan Джемисон Файерстоун утверждает, что Виноградова причастна к освобождению от уголовной ответственности владельца ликвидированного Универсального банка сбережений (УБС) Дмитрия Клюева, который, по мнению Файерстоуна, был ключевой фигурой в мошеннической схеме по хищению 5,4 млрд бюджетных денег
Олег Сильченко, старший следователь Следственного комитета при МВД России
Руководитель следственной группы по делу Магнитского. На его имя юрист отправлял многочисленные жалобы, в том числе на состояние здоровья, которые, по словам правозащитников, остались без ответа
Артем Кузнецов, бывший замначальника 6 отдела 2-й Оперативно-розыскной части Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (переведен в ДЭП МВД РФ)
Фонд Hermitage утверждает, что Кузнецов сфабриковал дело против Магнитского, чтобы замести следы хищения силовиками 5,4 млрд рублей из российского бюджета.
Алексей Дроганов, сотрудник 6 отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по городу Москве, возглавляемого подполковником Артемом Кузнецовым (нет фото)
Подчиненный подполковника Кузнецова, был указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах, поданных в 2009 году Сергеем Магнитским. Участвовал в организации и проведении обысков и изъятии документации компаний фонда Hermitage
Дмитрий Толчинский, сотрудник 6 отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по городу Москве, возглавляемого подполковником Артемом Кузнецовым
Член следственной бригады, занимавшейся расследованием дела Магнитского. Участвовал в организации и проведении обысков в фонде Hermitage, в ходе которого были изъяты документы, использованные, по утверждению юристов фонда, в последующем хищении 5,4 млрд рублей из бюджета
Ольга Степанова, бывшая начальник столичной налоговой инспекции №28 ФНС Москвы
Представители Hermitage утверждают, что Степанова в 2007 году одобрила возврат из госбюджета средств, перечисленных в виде налогов компаниями фонда Hermitage, которые он якобы переплатил. Впоследствии деньги были якобы перечислены на подставные банковские счета, и часть из них осела на собственных счетах организаторов финансовой махинации в швейцарском банке. У Степановой обнаружились шикарный особняк в Подмосковье и недвижимость в Дубаи. В апреле 2011 года прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Степановой по фактам отмывания денег через швейцарские банки
Елена Химина, бывшая начальник столичной налоговой инспекции №25 ФНС Москвы (нет фото)
По утверждению фонда Hermitage, несет ответственность за вынесение решения о заведомо незаконном возмещении налогов из российского бюджета на общую сумму 5,4 млрд рублей
Елена Сташина, судья Тверского районного суда Москвы (нет фото)
Продлила в 2009 году срок содержания Магнитского под стражей, несмотря на плохое его самочувствие. Через 4 дня он скончался
Светлана Ухналева, судья Тверского районного суда города Москвы (нет фото)
Санкционировала продление содержания Магнитского под стражей
Сергей Подопригоров, судья Тверского районного суда города Москвы
Санкционировал задержание и арест Магнитского в ноябре 2008 года
Алексей Криворучко, судья Тверского районного суда города Москвы
Дважды санкционировал продление содержание Магнитского под стражей
Андрей Печегин, бывший начальник отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете при МВД России (нет фото)
На имя Печегина Магнитский и его адвокаты подавали жалобы, которые остались без ответа
Казбек Дукузов, подозревается по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова
Проходил подозреваемым по делу об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова. В мае 2006 года был оправдан судом присяжных и отпущен на свободу. В ноябре того же года приговор суда был отменен и назначено новое разбирательство. Но Дукузов скрылся от преследования.
Леча Богатиров, подозреваемый в убийстве в Австрии Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова
Фигурант дела об убийстве в Австрии бывшего охранника главы Чечни Рамзана Умара Исраилова
Список Магнитского
Закон о «Списке Магнитского» был принят в США 6 декабря 2012 года. Согласно этому закону был введён перечень лиц, которые, по мнению американских конгрессменов, виновны в гибели Сергея Магнитского — одного из сотрудников американского «инвестора» Уильяма Браудера. Магнитский умер изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году, куда был посажен по обвинении в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в интересах фонда Hermitage Capital Management, принадлежащего Браудеру.
Для перечисленных в списке лиц предусмотрен запрет на въезд в страну и блокировка финансовых активов в банках США.
Содержание
Предыстория
Сергей Магнитский — бывший управляющий партнёр аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. 24 ноября 2008 года был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, позднее был обвинён в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при работе на Hermitage Capital Management. Были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренные статьями 33 (часть 3 и 5), 199 (часть 2) Уголовного Кодекса Российской Федерации.
По информации СК, в ходе расследования было установлено, что Магнитский создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», зарегистрированные в Республике Калмыкия и находившиеся под управлением фонда Hermitage Capital. В этих компаниях якобы работали инвалиды, что позволяло получить 50-процентную льготу по уплате налогов. В результате таких действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 миллионов рублей. Впоследствии вопросы, связанные с Сергеем Магнитским, были распределены по 10 отдельным уголовным делам.[1]
16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался, пробыв в заключении почти год. 19 марта 2013 года были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы — согласной ей причиной смерти послужила сердечная недостаточность, отёк мозга и легких с острыми кровоизлияниями, резвившимися в связи с фибрилляцией желудочков сердца, в результате осложнения имевшихся у него двух основных конкурирующих заболеваний: вторичной дисметаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита.
Следователи прекратили уголовное дело по факту смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского за отсутствием события преступления. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы вынес Магнитскому посмертный приговор за неуплату налогов и закрыл дело в связи с его смертью.
27 августа 2019 года ЕСПЧ признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям.[2]
Принятие закона
В июле 2011 года госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении российских чиновников, якобы имеющих отношение к делу Магнитского. Спустя 4 месяца МИД РФ заявил о введении аналогичного списка ряда чиновников США. 7 июня международный комитет палаты представителей конгресса США утвердил свой вариант законопроекта о визовых санкциях. 26 июня свой вариант законопроекта одобрил международный комитет сената.
Автором одобренного в сенате конгресса США законопроекта о «списке Магнитского» является Бенджамин Кардин. Его законопроект во многом совпадает с законопроектом, одобренным палатой представителей, автором которого является Джеймс Макговерн. Однако законопроект палаты представителей касается исключительно России, тогда как сенатский может применяться и к другим странам. 18 июля сенат США объединил эти два законопроекта в один. Палата представителей затормозила рассмотрение вопроса из-за позиции республиканцев и приближавшихся президентских и парламентских выборов.
Конгресс рассматривал вопрос об отмене ограничительной в отношении России поправки Джексона-Вэника в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о «списке Магнитского»). 16 ноября палата представителей конгресса США приняла законопроект о введении визовых санкций против россиян и одновременной отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника. 6 декабря законопроект одобрил сенат конгресса США, 14 декабря документ подписал президент Барак Обама.
Дальнейшее развитие ситуации
12 апреля 2013 года Минфин США опубликовал список из 18 представителей правоохранительных органов и судебной системы России, которым будет закрыт въезд в США, а их американские активы будут заморожены. Ещё несколько человек вошли в закрытую часть списка — их коснутся только визовые санкции. Российский МИД 13 апреля опубликовал ответный «список Гуантанамо» — также из 18 имён, который включает имена причастных, по мнению РФ, к легализации и применению пыток в американской спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом
В мае 2014 года США расширили «список Магнитского» и ввели санкции в отношении еще 12 россиян, которых считают виновными в нарушении прав человека. В июле 2014 года в ответ на расширение со стороны Вашингтона санкционного списка Россия закрыла въезд в страну 12 гражданам США.
Невъездными в Россию стали лица, которых в Москве сочли причастными «к легализации и применению пыток в отношении заключенных в спецтюрьме «Гуантанамо». Также в него попали «американские военнослужащие, издевавшиеся над заключенными в спецтюрьме «Абу-Грейб» в Ираке или покрывавшие совершенные преступления.
«Дело Магнитского» привлекает большое внимание и политиков из Евросоюза. В октябре 2012 года члены Европарламента (ЕП) одобрили доклад, содержащий предложения по санкциям в отношении российских чиновников, якобы причастных к смерти Магнитского. Согласно документу, Совету Евросоюза рекомендовано ввести визовые ограничения для российских чиновников из «списка Магнитского».
Ранее, в декабре 2010 года, ЕП принял поправку к ежегодному докладу о ситуации с правами человека в мире, в которой содержался призыв запретить въезд в Евросоюз российским должностным лицам, «вовлеченным в дело» адвоката Сергея Магнитского, а также заморозить их банковские счета и другое имущество в странах ЕС.
18 марта 2012 года комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам составил свой «список Магнитского», требуя от Совета ЕС запретить выдачу виз и заморозить счета 32 граждан России.
В ноябре 2012 года стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила разобраться в обстоятельствах гибели Сергея Магнитского. Докладчиком ПАСЕ был избран швейцарский парламентарий Андреас Гросс.
4 сентября 2013 года в ходе заседания профильной комиссии ПАСЕ рассматривался доклад по делу Магнитского, подготовленный Андреасом Гроссом. Европарламентарии поддержали проект доклада. Комиссия приняла решение обсудить доклад на январской 2014 года сессии Ассамблеи ПАСЕ.
28 января 2014 года ПАСЕ приняла доклад по делу Магнитского. В принятом докладе ассамблея решила дать время России отреагировать на документ до присоединения Страсбурга к санкциям США. По оценке членов российской делегации в ПАСЕ, доклад Гросса тенденциозен, основан на ложных, не соответствующих действительности фактах.
Дело Браудера
Сергей Магнитский был заключён в тюрьму как один из обвиняемых по «делу Браудера». Сам Браудер был заочно арестован значительно позже, в апреле 2013 года, когда он находился уже вне пределов досягаемости российского правосудия. По данным МВД, ущерб от его действий для России составил около 3 миллиардов рублей.
Кроме того, Браудера подозревают в уклонении от налогов на сумму в 500 миллионов рублей.
В 2015 году Павел Карпов, следователь по делу Магнитского, отсудил у Hermitage Capital и Браудера 8 млн рублей в Мосгорсуде по иску о защите чести и достоинства. [3]
Список причисленных: чем чреват для РФ «европейский акт Магнитского»
Евросоюз одобрил новый санкционный режим: теперь все, кого в Брюсселе посчитают виновным в нарушении прав человека, могут попасть в черный список с запретом на въезд в ЕС и заморозкой активов. Конкретных имен в нем пока нет, и кто туда попадет, непонятно — на вопрос «Известий», включат ли в перечень россиян, в Совете ЕС отвечать отказались. Режим приняли без обсуждений: он был согласован уже давно. Основные дискуссии коснулись будущего отношений Брюсселя и Вашингтона при Джо Байдене, а также ситуации в Белоруссии и Венесуэле.
Санкции множатся
7 декабря в Брюсселе прошла очередная встреча глав МИД стран Евросоюза. Одним из ключевых вопросов стал глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека, который в СМИ уже назвали «европейским актом Магнитского». Этот механизм в Брюсселе разрабатывали с 2019 года, когда в евроинститутах сменилось руководство.
Поводом активизировать его разработку стала ситуация вокруг отравления Алексея Навального: 15 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС «перестать дискутировать и утвердить механизм», аналогичный «акту Магнитского» в США. Он даже предложил назвать новый режим в честь Навального, но в итоге Евросоюз от этой идеи отказался и оставил его безымянным. Все юридические процедуры Брюссель завершил за два с половиной месяца. Механизм вступит в силу 10 декабря.
Встреча министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Режим предполагает создание черного списка для лиц со всего мира, которые, по оценке Евросоюза, причастны к нарушениям прав человека у себя на родине. Как и другие санкционные механизмы ЕС, он включает традиционный набор ограничений: запрет на въезд в ЕС и доступ к его финансовой системе; заморозку активов в банках; запрет резидентам союза предоставлять лицам из черного списка финансовые услуги. На сегодня имен и названий в нем нет. В Совете ЕС, отвечая на вопрос «Известий» о том, планирует ли Брюссель включить в него кого-либо из россиян, сказали, что «не хотели бы комментировать возможные будущие списки».
При этом сказать, что европейский документ — точная копия американского, нельзя. В отличие от «акта Магнитского», у него нет экстерриториального действия. Другими словами, его компетенция ограничивается территорией Евросоюза.
Между тем, хотя структура этого механизма от других санкционных режимов ЕС не отличается, принципиальная разница в том, что действует он глобально: ограничения могут коснуться даже граждан тех стран, санкции против которых ранее не вводились.
— Как работает механизм санкций Евросоюза: Совет ЕС принимает рамочное решение по определенной теме, исходя из которого вводятся ограничения в отношении физических или юридических лиц. Например, такой механизм был создан по тематике химоружия. Теперь та же история с темой прав человека. Для включения в такие списки Евросоюзу нужна правовая база — учредив такой механизм, он ее создал, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Это касается не только России: туда могут попадать как россияне, так и белорусы, и иранцы, и китайцы.
В 2012 году президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». Он предусматривает односторонние санкции в отношении должностных лиц в РФ, которые, по оценке Вашингтона, виновны в нарушении прав человека на родине.
В 2016-м американский сенат принял законопроект, который расширил действие этого акта и на другие страны. Позднее аналогичные механизмы приняли Канада, Латвия, Литва, Эстония и Великобритания. Американская версия отличается своей экстерриториальностью: за нарушение санкционного режима США могут применять меры в отношении не только американцев, но и граждан других стран.
Плацдарм для дискуссий
Новый санкционный механизм европейские министры приняли без обсуждений, поскольку все детали послы стран-членов согласовали еще 2 декабря. Нынешняя встреча глав МИД должна была стать своего рода плацдармом для внешнеполитических дискуссий, которые лидеры ЕС будут вести на саммите 10–11 декабря.
Дипломаты, в частности, обсудили выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы: они пришли к выводу, что «голосование не отражало волю венесуэльского народа», а потому ЕС его признать не может. Еще одной темой встречи стала Белоруссия: после совета Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель разрабатывает третий пакет санкций в отношении белорусского руководства — его Евросоюз примет в ближайшее время.
Парламентские выборы в Венесуэле
Главной темой стал перезапуск отношений с США при Джо Байдене. Еще накануне встречи Жозеп Боррель объявил: Евросоюзу нужно определиться, что он понимает под стратегической автономией и зачем ее нужно развивать (сейчас в союзе по этой теме разрабатывают документ — «Стратегический компас ЕС», который должен определить общее видение внешних угроз). Ранее эта концепция подразумевала независимость ЕС от США и НАТО при ведении военных операций.
Эксперты обращают внимание на то, что даже во время президентства Дональда Трампа Евросоюз не отказывался от приоритетности трансатлантического партнерства. Речь шла о том, чтобы повысить совместимость европейских национальных оборонных систем, сохранив при этом союзнические отношения с США.
— Евросоюз медленно двигался в сторону стратегической автономии — это вопрос долгосрочный, — сказал «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — То, что они делали, — скажем, развитие Европейского оборонного агентства или PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. — «Известия») — всё это заточено на большее интегрирование национальных оборонных комплексов ЕС. Они будут продолжать идти в этом направлении — правда, может быть, без такой активной риторики.
Избранный президент США Джо Байден
Так или иначе, на нынешней встрече министры сошлись в том, что Брюссель и Вашингтон должны наращивать усилия в области обороны и безопасности, расширяя сотрудничество между Евросоюзом и НАТО. Более активное взаимодействие касается и санкций: как говорится в итоговом заявлении, «ЕС и США должны стремиться к достижению более эффективного и скоординированного применения ограничительных мер, а также к решению вопроса о мерах экстерриториального действия». Принцип экстерриториальности, к слову, в минувшие годы стал одним из раскольных пунктов в двусторонних отношениях, поскольку США вводили меры против своих же союзников (самый очевидный пример — европейские компании, участвующие в «Северном потоке – 2»).
В документе также говорится о совместных усилиях по реформированию многосторонних международных институтов, сохранении ядерной сделки с Ираном и «укреплении глобальной архитектуры нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями». «Мы верим, что трансатлантические отношения — это краеугольный камень основанного на правилах международного порядка, всеобщего мира и безопасности, свободы, процветания, гендерного равенства, мультилатерализма, верховенства закона и демократии, причем не только для тех, кто живет на этих берегах, но и для всего остального мира», — говорится в итоговом заявлении. Словом, Евросоюз четко настроен на то, чтобы вернуть отношения со Штатами в дотрамповские времена.