служба контроля платежей возврат фин средств что это
Мошенники. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ — возврат денежных средств. Отделение по контролю транзакций ПАО «ОКП»
Что же это за щедрость? Давайте разбираться. Опять «Якубовичи» нас хотят обрадовать. Давление на срочность.
Снова сказки: делать ничего не нужно — вам платят. Кто? Зачем? Ничего не понятно. Ну не дурь? Если мы нажмем на кнопку «Проверить начисление», то попадаем на страницу имитации проверки с вшитыми скриптами для ожидания и показа анимированных картинок.
Про такой же развод мы писали в статье: Мошенники. ОТДЕЛЕНИЕ ВОЗВРАТОВ возврат денежных средств
Контакты мошенников ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ — возврат денежных средств. Отделение по контролю транзакций ПАО «ОКП»:
Сайт: http://000sb.ru/ и другие, домены постоянно меняются
Головной офис отделения по контролю транзакций ПАО «ОКП»: Москва, ул. Ставропольская 50/22
Лицензия СИ №1948-87422 от 17.11.2017 г.
Служба поддержки пользователей 24/7: okp.online@gmail.com
Вся надежда жуликов, что из-за срочности никто не будет проверять её. Мошенники пользуются финансовой и юридической неграмотностью населения. Сервис из одной кнопки — по факту. Требуют ввести свои личные данные. Сейчас прям. Просто оставляем форму пустой и запускаем поиск. Картинки крутятся — мозги пудрятся. Все для имитации работы этого псевдосервиса.
Реальные отзывы ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ — возврат денежных средств. Отделение по контролю транзакций ПАО «ОКП»:
А потом начнется выманивание денег
ВНИМАНИЕ
Вашу транзакцию на сумму 142 131 рублей необходимо отправить в течение 19 часов, иначе вся сумма в размере 142 131 рублей будет возвращена отправителю: Социальный опрос 2019-2020 Для выполнения операции вывода средств произведите автоматический вход в систему транзакций
Сумма комиссионного сбора для переводов превышающих 50 000 рублей: 540 руб
Вам необходимо оплатить комиссию за перевод Ваших средств. После оплаты комиссионного сбора перевод будет отправлен по Вашим реквизитам, согласно выбранному способу выше, в полном объеме.
Такой вот «цирк с конями». Буквально требуют сейчас же оплатить иначе деньги пропадут — психология. Нам машут этими деньгами. Тыкают в каждой строчке сообщения. Давят на жадность. На этом и строится весь обман.
Вот пара наших видео о ЦФЗ ВНДС и воврате НДС, очень подробно:
Видео про сами компенсации НДС для физлиц:
Затем с нас попробуют выманить еще денег:
Возврат денежных средств 360 ₽
Моментальный перевод 540 ₽
Оплатить формирование 720 ₽
Оплатить транзитный счет 850 ₽
Бронь транзитной ячейки 1020 ₽
Активация транзитной ячейки 1190 ₽
Разморозка блокировки ip 1360 ₽
Защита ip от дальнейших сбоев 1530 ₽
Налоговая пошлина гос. 1500 ₽
Идентификация профиля пользователя 1650 ₽
Оплата услуг платформы 1800 ₽
Нам необходимо оплатить 360 рублей (вроде бы немного, так как нам обещали за секунды 142 131 рублей) нас перекидывает на https://minepay.info или на https://kl-click.xyz/ или на https://pays-pay-pays.buzz или на https://geooplata.site или на https://ultrakassa.world или на https://blackpay.world или на ttps://paystore.world или на https://my-0plata24.site или на https://off2pay.com или на https://lin2lin.xyz или на https://anpay.xyz или на https://llkassa.site или на https://allexpress.info или https://drpay.top или https://payboxx.info или https://pay-cash.top или https://e-oplata.club или https://paybillbox.top или https://pays.click или https://e-oplata.info или https://oplataonline.info и https://paykassa.org, а это один из сервисов от E-PAY. На самом деле это очередной выкидыш из сервиса E-PAY. А это ещё тот рассадник лохотронов. С вас хотят выманить деньги, для начала 360 рублей.
Результат проверки:
Нет никакой юридической информации. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ — возврат денежных средств. Отделение по контролю транзакций ПАО «ОКП» — это обман! Это обычный сайт для выманивания денег у населения. Вы потеряете всё. Мошенники на наивности людей зарабатывают десятки тысяч рублей на сервисе E-PAY. Кнопок «Бабло» не существует.
Читайте как вернуть свои деньги отданные мошенникам:
Проект по защите прав «Экспертное мнение 2020/21» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
Служба контроля платежей и возврата денежных средств: что это?
Сейчас создается много разнообразных сайтов. Большинство из них служат каким-то обычным целям, вроде предоставления интересной или полезной информации, продажи товаров или услуг.
Все эти площадки зарабатывают деньги так или иначе. Только некоторые поддерживаются на голом энтузиазме их создателей, потому что обладают каким-то специфическим направлением. Некоторые люди не хотят идти по такому пути, так что они создают разные обманные сайты, которые призваны выманить у человека деньги или личные данные. 
Служба контроля платежей
В последнее время людям стали часто приходить письма или сообщения от службы контроля платежей и возврата денежных средств. Они имеют немного различающиеся содержание, но ссылки с них ведут на одни и те же сайты. Вроде как, они обещают, что после пройденного опроса и проверки какой-то информации, человек получит выплату денежных средств, которые он успел где-то переплатить.
Опросы – способ узнать мнение людей о разных товарах, услугах, новостях и так далее. Иногда компании готовы отблагодарить за участие, но все ограничивается бонусами и скидками. Реальные деньги за ответы на пару вопросов обычно не платят. И уж точно речь не пойдет о десятках тысяч рублей и более.
Опросы – это второй способ заманивать людей. Вроде как, вы когда-то и где-то проходили какие-то опросы, за которые вам не доплатили. Информация не выглядит достоверной, хотя бы из-за представленных сумм. Меньше нескольких десятков тысяч рублей этот сайт еще не находил невыплаченных сумм. Возможно, кто-то и готов платить деньги за ответы на их вопросы, но явно не такие суммы.
Что делать?
Служба контроля платежей и возврата денежных средств – это мошенники. Они просто хотят получить от вас небольшой перевод, который считается комиссией или налогом. После этого они обещают перевести вам всю оставшуюся сумму. Этого вы не получите, наоборот, возникнет необходимость в дополнительных платежах. 
Если вдруг вы уже успели перевести им деньги, то просто заблокируйте сообщения, можете пожаловать на спам и мошенничества в письмах. Официальные переводы через банк они не жалуют, так что и возврат вряд ли будет. К тому же, мошенники любят указывать в пользовательском соглашении, что они предоставляют возможность получить выплату или что все рубли виртуальные. Платите вы просто за участие. Так что деньги вернуть не получится, разве что через заявление в полицию.
Как перевести деньги на карту, чтобы избежать проблем с банком и налоговой
На что банки будут обращать особое внимание при переводах физлиц?
Банк России приказом от 06.09.2021 № 16-МР утвердил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. Рекомендации разработаны в целях дальнейшей реализации закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Особому вниманию подвергнутся следующие переводы физлиц:
Также в документе говорится, что если клиент попадает одновременно под два и более показателя контроля, то к нему должно быть повышенное внимание, вплоть до приостановления операций по карте с целью исполнения требований закона № 115-ФЗ.
Как физлицам избежать проблем с переводами денег между картами?
Поскольку новые методические рекомендации регулятор выдал именно банкам, они могут заблокировать карту клиента, заподозрив, что нарушается требование закона № 115-ФЗ. После чего к рассмотрению дела подключается налоговая инспекция.
Следует иметь в виду, что у ИФНС нет права автоматически взимать 13% НДФЛ сумм, поступивших на карту. Для отслеживания средств на счете налоговая должна иметь разрешение руководителя вышестоящего отделения ФНС в рамках проведения налоговой проверки (ст. 86 НК РФ).
Отметим, что не подлежат обложению НДФЛ:
В каких случаях все же придется заплатить НДФЛ при переводах с карты на карту, рассказали эксперты «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к К+, получите его бесплатно на пробной основе.
Чтобы избежать лишних проблем, физлицам следует соблюдать несколько правил при осуществлении переводов:
Даже если налоговая служба по итогам проверки вынесет решение о доначислении НДФЛ, данное решение можно будет оспорить в суде. Для этого и понадобятся документы-обоснования в виде расписок, текстов назначений платежа и т. д.
Итоги
Даже с учетом ужесточения контроля за переводами физлиц налоговая инспекция не вправе облагать НДФЛ такие переводы по умолчанию. Но чтобы минимизировать риск блокировки карты на период разбирательства с ИФНС, физлицам следует тщательно заполнять поле «Назначение платежа» и не допускать частых переводов в течение дня. Кроме того, давая деньги в долг без процентов, следует подкреплять этот факт соответствующей распиской, чтобы крупная сумма при возврате не вызвала подозрений в получении налогооблагаемого дохода.
О других новостях банковского законодательства вы можете узнать в нашей рубрике «Банк».
Развод: «Вы будете забирать вашу компенсацию?»
Несмотря на то что адрес и ссылка Гугла настоящие, это, конечно, развод. Вот как я это поняла:
Расскажу подробно, как вычисляла мошенников.
Почему адрес Гугла ничего не значит
Открыв письмо, я увидела адрес отправителя из домена docs.google.com. Рядом стоял зеленый замок — знак проверки адреса, поэтому в подлинности отправителя я не сомневалась. Это адрес «Гугл-документов» — онлайн-сервиса для командной работы с офисными документами.
С помощью «Гугл-документов» мошенники решили сразу две задачи: организовали массовую рассылку писем и попытались убедить получателей прочитать эти письма. Но такие письма тоже надо открывать с осторожностью, потому что содержание и ссылки выбирают мошенники — «Гугл-документы» их не проверяют.
Подозрительное письмо
Письмо сулило мне «компенсацию денежных средств» на сумму 297 100 Р — одного этого достаточно, чтобы распознать мошенников. Но есть и другие признаки.
Неизвестный отправитель. Отправитель письма назвался Денисом Шинкаренко. Я не знаю человека с таким именем и не понимаю, что он может знать про положенные мне выплаты.
Письмо от Гугла оказалось в спаме. «Яндекс-почта» подтвердила, что письмо действительно от Гугла, но все равно поместила его в папку со спамом. Значит, с письмом что-то не так.
Текст письма на двух языках. Письмо состояло из английских и русских фраз. Причем целиком на русском только одно предложение — про компенсацию. Скорее всего, на это и был расчет: не зная английского, получатель письма обратит внимание только на заголовок документа — «Вы будете забирать вашу компенсацию?» — и предложение со ссылкой на ее получение.
Подобное уведомление получила не только я. В нижней части письма, которую не видно на первом экране, указано еще несколько десятков адресатов. Их всех Денис также отметил в комментарии. Ни один из адресов я не узнала.
Сайт для получения «компенсаций»
По ссылке из письма я попала на сайт, который называет себя Службой финансовой защиты потребителей. Вот что выдает мошенников здесь.
Обещанная компенсация противоречит налоговому кодексу. Основанием для получения компенсации сайт называет возврат НДС за последние три года. При этом сайт ссылается на несуществующее постановление № 28/19329к от 10 января 2020 года, по которому граждане якобы имеют право на возврат НДС, уплаченного за товары иностранного производства. На сайте даже указан перечень товаров, за покупку которых не вернут НДС, — видимо, для правдоподобности.
В России действительно можно оформить налоговый вычет и вернуть уплаченный ранее налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Вычет дают за покупку недвижимости, образование, лечение, страхование, инвестирование. Но мошенники обещают вернуть часть уплаченного НДС — налога на добавленную стоимость. Право на его возврат бывает у организаций и ИП, но не у физических лиц.
Несуществующая организация. Мошенники представляются Службой финансовой защиты потребителей, но я не нашла такой организации. На сайте нет номеров телефонов или реквизитов юрлица. А по одному из адресов находится средняя школа.
Проверка суммы по неполному номеру карты. На сайте мошенников меня попросили ввести шесть последних цифр номера банковской карты, которой пользуюсь чаще всего. Но по этим данным невозможно идентифицировать конкретного человека и тем более узнать, что и где он покупал. Кроме того, сумму компенсации мне назвали еще в письме. Видимо, «проверка» тоже нужна для правдоподобия. Правда, ввести можно абсолютно любые цифры.
Крайний срок получения компенсации — завтра. На первой же странице сайта мошенники требуют поторопиться, потому что срок подачи заявок истекает на следующий день. Но когда я зашла на этот сайт на следующий день, срок снова был завтра.
Как я пыталась получить «компенсацию»
В поле ввода номера карты я ввела шесть случайных цифр, и сайт начал поиск положенной «компенсации». Чтобы внушить доверие, устанавливается «защищенное соединение»:
Далее система имитирует поиск положенных выплат по базам. Процесс сопровождается анимацией: сверху вниз бегут какие-то коды, то и дело подсвечиваясь то красным, то зеленым, а калькулятор в нижней части заботливо считает общую сумму.
У не очень подкованного человека создастся ощущение проверки реальной базы данных. По ходу проверки сумма «компенсации» растет:
Поиск задолженности окончен. Мне предложили связаться с юристом, чтобы получить выплату:
Я нажала на кнопку, и на связь моментально вышел «специалист». В форме обратной связи некая Валентина Пермякова уточнила, получала ли я ранее денежную компенсацию на сайте или пользуюсь этим правом впервые.
После этого «юрист» попросила минуту для проверки моей анкеты в «базе». Анкеты не нашлось, и мне предложили заполнить ее прямо сейчас, чтобы «как можно быстрее получить выплату»:
По ссылке открылась анкета «получателя денежного перевода». Я ввела несуществующие данные, в том числе вымышленный номер карты, и отправила анкету:
В этом и суть развода. Даже если человек понимает, что его хотят обмануть, по сравнению с обещанной суммой пара сотен за «услуги» кажется мизером. А вдруг?
В течение часа я возвращалась к диалоговому окну и повторно связывалась с юристом, но мне приходили одни и те же сообщения. Очевидно, я общалась с роботом.
Но если все-таки согласиться оплатить «услуги», появится форма оплаты и окно для ввода реквизитов карты. Здесь их уже проверяют, поэтому я остановилась. Форма выглядит настоящей, но если мошенники ее подделали, то кроме трехсот рублей они украдут и данные карты.
Если сталкивались с другими разводами, пишите. Прищуримся.
Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей) и возврат денежных средств
За участие в социальном опросе Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей) пытается перевести нам крупную сумму. Узнаем, как можно осуществить возврат денежных средств. Читайте внимательно!
Отдел Контроля Переводов
Описанные сайты:
os-secure.online;
skp-online.ru.
Опросы – способ узнать мнение людей о разных товарах, услугах, новостях и так далее. Иногда компании готовы отблагодарить за участие, но все ограничивается бонусами и скидками. Реальные деньги за ответы на пару вопросов обычно не платят. И уж точно речь не пойдет о десятках тысяч рублей и более. Поэтому когда Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей) «нашел» невыплаченную сумму в размере 131 269 рублей, мы насторожились.
Сразу стало понятно, что не все так просто с этой площадкой. Можно было бы поискать нестыковки и понять, честный ли проект, но это не нужно! Ранее описывали лохотрон Отделение Возвратов, который на 99% совпадает с этим сайтом. Отличается лишь название и адрес, а вот сумма и назначение «платежа» одинаковые.
Создатель развода Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей) обещает выплату за прохождение опроса. Логика мошенника проста: люди, которые ищут заработок в интернете, наверняка попадались и на обман с анкетированием. Некоторые еще надеются получить обещанные финансы. И тут «в игру» вступает владелец ОКП. Вот только поверят ему лишь самые наивные!
Посмотрите сами на описанный ресурс, но ничего его создателю не платите. Он лишь обещает легкие деньги.
Настоящий заработок в интернете требует и времени и сил. Но если есть желание, можно освоить Проверенные курсы, и получать доход на дому. Читайте описания методик и выбирайте подходящую!
Служба Контроля Платежей
В мире много наивных людей, но даже их приходится подталкивать, чтобы они повелись на обман. В лохотроне Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей) использована старая уловка. Здесь пугают скорым «сгоранием» финансов. Будто бы их надо вывести через 19 часов. Вот только достаточно успокоиться и включить логику, чтобы увидеть нестыковки. Банки не отменяют операции, если деньги не забирают в течение нескольких дней или месяцев. Аннулирование транзакции – пустая угроза. Не идите у жулика на поводу!
Больше делать на стартовом экране нечего, поэтому переходим к выводу средств. Нас еще раз предупреждают, что нужно сделать это как можно скорее. Без ввода паролей попадаем в личный кабинет сервиса. Очередной фейк – демонстрируется каждому. «Уникальный» номер пользователя почему-то оказывается один на всех.
Что показал дальнейший тест проекта Отдел Контроля Переводов (Служба Контроля Платежей):
Здесь легко потерять от 396 до 496 рублей на 1 этапе. Потом попросят оплатить новые выдуманные услуги, чтобы вытянуть побольше денег. И на это можно было бы пойти, если бы в итоге удалось получить желанный перевод. Но он никогда не придет.
Меньше верьте в халяву. Надейтесь только на свои силы! А Проверенные курсы позволят найти, куда их приложить. Узнайте больше о реальном заработке в интернете!